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ValeCard denuncia supostas irregularidades e MPSP solicita investigação contra Grupo Monte Carlo
11
set
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ValeCard denuncia supostas irregularidades e MPSP solicita investigação contra Grupo Monte Carlo

Redacao
Notícia-crime aponta abastecimentos que não teriam ocorrido e operações de antecipação financeira; empresa investigada nega acusaçõesO Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou à Polícia Civil a instauração de um…
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MPSP pede abertura de inquérito para apurar suposta fraude de R$ 4,2 milhões envolvendo ValeCard e Grupo Monte Carlo
11
set
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MPSP pede abertura de inquérito para apurar suposta fraude de R$ 4,2 milhões envolvendo ValeCard e Grupo Monte Carlo

Redacao
Denúncia apresentada pela Trivale aponta possíveis irregularidades em abastecimentos realizados em postos do próprio grupo; Monte Carlo nega as acusaçõesO Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou na briga entre…
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Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões
09
ago
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Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões

Redacao
Investigação alcança 268 empresas e mais de 350 alvos suspeitos de crimes econômicos, lavagem de dinheiro e fraude fiscalR$ 70 bilhões. Esse é o valor da movimentação atribuída ao PCC…
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